Payza被指控无证交易2.5亿美元,创始人Ferhan Patel被抓

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2017年最新制作的Payza注册、认证、提现、支付相关的教程,payza一直在改变,却没有停止推荐奖励。

Payza成立于2004年,一家电子货币支付公司,允许在全球范围内进行支付和汇款,接受比特币,以太币,Ripple和Dash。它总部位于英国,但主要服务于亚洲,中东,欧洲和南美洲,其主要市场包括委内瑞拉,尼泊尔,巴基斯坦,巴西,墨西哥和海地。

2013年,以低手续费著称的LibertyReserve被指控,负责人判刑。无独有偶,如今Payza也出事了,两者是如此的相似。

Payza由加拿大蒙特利尔哥俩共同经营,魁北克居民Firoz Patel(43岁)和Ferhan Patel(37岁)被指控无牌货币服务和洗钱。

Payza从2012年3月开始参与庞氏骗局、金字塔计划、儿童色情等犯罪活动。据称Patels在美国开设了银行账户,并通过这些账户清洗了非法收益,6年来洗钱超过2.5亿美元。执法机构已扣押与这些指控相关的财产和资金。ICE已经没收了1000万美元,并表示调查仍在进行中。

Ferhan Patel于2018年3月18日在底特律被捕,而他的哥哥仍在逃。根据哥伦比亚特区法律,资金传输业务必须获得哥伦比亚特区银行和金融机构办公室负责人的许可,而未能获得许可则是重罪。如果罪名成立,洗钱最高刑期为20年监禁,而其它指控最多可判处五年徒刑。

Payza的网站域名被查封后,官员还扣押或限制了几个银行账户的活动,冻结了1000万美元。但是该公司的社交媒体配置文件把payza.com重定向到https://www.payza.eu/,目前这个域名是可以打开的。

Payza尽管收到了来自各州的停止和终止信件,并且被一名顾问告知在没有必要许可证的情况下经营货币运输业务是犯罪行为,但Firoz和Ferhan Patel继续他们的非法活动。

2014年开始陆续提供比特币、瑞波币、以太币、达世币等虚拟币的交易服务。Patels拥有AlertPay和EgoPay公司,在2015年初冻结了客户资金,声称黑客攻击。

Payza的关闭似乎对其突然无法获得资金的客户产生了直接影响。执法官员表示,支付处理人员的客户主要由犯罪分子组成,但他们邀请任何合法用户联系他们的办公室以取回他们的钱。

美国司法部查封了该网站,www.Payza.com。因此,我们无法获得任何资金,或任何Payza账户。如果您的查询与2018年3月网站没收前没收的款项有关,请通过USADC.OBOPAYZA@usdoj.gov联系我们。请将您的姓名、电子邮件地址和联系方式包含在您的信息中。有人会在5个工作日内回复你的邮件。

任何关于www.Payza.eu2018年3月网站查封后创建的账户的问题,都必须提交给Payza.eu。律政司没有权限进入任何用户户口,亦不能进入PAYZA@usdoj.gov。

如果你的payza账户里有钱,那真算是中奖了,LibertyReserve当年很多人里边有钱,随着它的倒塌,里边的钱都没有取出来,庆幸的是当时LibertyReserve钱包没有钱,遗憾的是我的payza里有120美元,目前正在想办法提出。

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