LibertyReserve被查封,创始人Arthur Budovsky判刑20年

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摘要

LibertyReserve辉煌了那么多年,树大招风啊,哪个电子钱包没有洗钱的和用于犯罪的,但是没办法,时也,命也。

直到现在依然有人搜索LibertyReserve进展,希望索回LibertyReserve钱包里的金钱,一次次等待,一次次失望。

任何行业都有风险,没有绝对的安全,LibertyReserve的出事是有其必然原因的,随着时间的推移,LibertyReserve也逐渐淡出人们的视野。

LibertyReserve简称(LR),曾号称是最受欢迎、最安全、最便捷的电子货币钱包,进行过外汇和兑换业务的网民并不陌生,确实是收美元的神器,支付快、手续费低。

LibertyReserve被查封

LibertyReserve网站于2013年5月23日被关闭,http://libertyreserve.com/无法打开,只显示被调查,域名的使用期限截止日为过期时间为2019年07月27日,这意味着域名到期后,网站也无法访问了。

LibertyReserve官网打不开

此次“金融地震”,造成的损失无法估量,成千上万的LR用户从来没有参与过非法活动,他们已经成为封闭和查缴LR的受害者,这些LR用户可以接受LR关闭带来的附带损失,但希望能归还账户的资金。不过遗憾的是,对于它们的损失,没有任何人提供相关赔偿的信息。

所以如果你再使用虚拟货币,又不想自己的资金被卷入美国政府调查之中,就要确认你使用的虚拟货币服务是否在美国财政部进行了注册。如果该服务没有注册“资金服务业务”,那么很可能在美国政府打击数字货币的行动中遭遇问题。

LibertyReserve事件专题报道始末

1、Liberty Reserve存在的种种问题

Liberty Reserve总部在哥斯达黎加,拥有超过100万名用户,其中超过20万位于美国,Liberty Reserve在预防洗钱方面的措施非常松散。尽管该公司网站上设立专门的反洗钱专栏,但美国政府认为该公司几乎没有采取任何措施,预防或监控可疑的交易。

LibertyReserve原来总部

由于LR可以匿名、假名开户,对个人实名不需要认证,只需要提供姓名,地址,电子邮件地址,出生日期和职业,账户开设数量也没有限制。在支付方面提供“隐私费”选项,付款可以电汇到世界任何一个地方,使收款人无法获知所收到资金的来源,为犯罪活动提供了便利,包括洗钱、逃税、购买毒品、儿童色情内容、盗窃的身份信息,以及黑客服务等违禁品。

LR经营无任何全球机构的监督,绕过当地的法律和规避汇率波动的影响,尤其是在发展中国家,缺乏监督,吸引了有组织的犯罪元素,超过55万的非法交易,蓄意吸引并维护由罪犯构成的用户群,帮助他们在其系统中以匿名的、不可追踪的方式开展金融活动。

另外、Liberty Reserve低廉的手续费让众多在线支付商非常头疼,使得金融生态恶性竞争,因此,LR网站经常被攻击或者维护,树大招风,树敌过多。

2、持续被调查

LR公司负责人经常被政府检查控告,哥斯达黎加检察官何塞·巴勃罗·冈萨雷斯表示,Budovsky自2011年起就涉嫌洗钱、创建空壳公司,缺乏资金来源的透明度和会计,一直被哥斯达黎加当局所调查。

LibertyReserve负责人

比如2006年7月27日,他和合作伙伴弗拉基米尔·卡茨被起诉,在纽约布鲁克林区的公寓运营一家资金交易公司Gold Age业务未授权并涉嫌洗钱,金额高达3000万美元。在2007年被判处五年徒刑Budovsky和卡茨从事的业务没有执照,违反国家银行法获5年缓刑。

3、抓捕人犯,冻结资产

2013年5月24日,在哥斯达黎加政府和美国要求下,LibertyReserve的老板Arthur Budovsky Belanchuk涉嫌洗钱和包庇违法交易,被西班牙警方逮捕。

LibertyReserve负责人被抓

美国政府寻求扣押Liberty Reserve超过60亿美元的资产,LR服务所使用的45个银行账户被查封,LR的管理层以及17个国家的LR兑换商处于追捕中。

哥斯达黎加当局搜查了Budovsky在圣何塞和埃雷迪亚省的房屋和办公地点,没收了电脑服务器、文件、三辆汽车(其中一辆是劳斯莱斯)等。此次除了Budovsky被逮捕外,其他10名犯罪嫌疑人被调查。

LibertyReserve被查封

关于此次的指控和抓捕行动,美国特工处特工主管史蒂芬·休斯(Steve Hughs)在官方公告中表示:“美国特工处致力于调查和抓捕滥用虚拟货币、进行全球金融欺诈的罪犯,打击犯罪者在互联网隐藏匿名绕开监管金融系统的行为。

4、判刑结案

2016年5月6日,历史最大的国际洗钱案结案,Budovsky承认秘密转移至少1.2亿美元的黑钱,Budovsky被美国联邦法官判处20年有期徒刑,这样结果Budovsky并没有感到真正后悔。

LibertyReserve法院判决

PS:

LibertyReserve(LR)里的钱能不能追回,相信这将会是一个永久的疑问,自美国金融危机之后,政府一直缺钱,何况还借了那么多的外债!美国政府吃进去的钱,让它再吐出来,那是不可能的,更是不现实的,还是保持好心态,安心生活工作吧。

曾经网赚圈使用LR的用户很多,经常看到LR收款单超过万刀的大神。LR时代结束之后,地位逐渐被webmoney所替代。

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